Reporte BOI
Reporte obligatorio para corporaciones a la agencia FinCen
Agencia de gobierno reguladora de fraudes de dinero y fraudes relacionados.
Para negocios registrados como Corporaciones Regulares o LLC.
Se provee a la agencia la información de los beneficiarios de las corporaciones.
Corporaciones creadas antes del 31 de diciembre de 2023, tienen hasta 1 de enero de 2025 para llenar reporte.
Corporaciones creadas en 2024 tienen 90 dias para realizar reporte.
Multa $500 diarios, hasta $10,000. Sanción penal
si no se completa el informe en el tiempo estipulado
Reporte obligatorio para corporaciones a la agencia FinCen
Agencia de gobierno reguladora de fraudes de dinero y fraudes relacionados.
Para negocios registrados como Corporaciones Regulares o LLC.
Se provee a la agencia la información de los beneficiarios de las corporaciones.
Corporaciones creadas antes del 31 de diciembre de 2023, tienen hasta 1 de enero de 2025 para llenar reporte.
Corporaciones creadas en 2024 tienen 90 dias para realizar reporte.
Multa $500 diarios, hasta $10,000. Sanción penal
si no se completa el informe en el tiempo estipulado
Reporte obligatorio para corporaciones a la agencia FinCen
Agencia de gobierno reguladora de fraudes de dinero y fraudes relacionados.
Para negocios registrados como Corporaciones Regulares o LLC.
Se provee a la agencia la información de los beneficiarios de las corporaciones.
Corporaciones creadas antes del 31 de diciembre de 2023, tienen hasta 1 de enero de 2025 para llenar reporte.
Corporaciones creadas en 2024 tienen 90 dias para realizar reporte.
Multa $500 diarios, hasta $10,000. Sanción penal
si no se completa el informe en el tiempo estipulado
Evaluación de los documentos de su negocio para poder verificar que todo este en orden.
Creación de cuenta con FinCen.
Registración del reporte de BOI.
Orientación sobre sus responsabilidades y cumplimiento del reporte BOI.